PNB घोटाला : नीरव मोदी की बहन पूर्वी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी

Webdunia
सोमवार, 10 सितम्बर 2018 (16:09 IST)
इंटरपोल ने पीएनबी घोटाले के मुख्य आरोपी नीरव मोदी की बहन पूर्वी दीपक मोदी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया है। इससे पहले इंटरपोल ने पिछले हफ्ते नीरव के बेहद करीबी मिहिर आर. भंसाली के खिलाफ भी रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था।


खबरों के मुताबिक, नीरव मोदी की बहन पूर्वी दीपक मोदी के खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। नोटिस में इंटरपोल ने सभी 192 सदस्य देशों से कहा है कि भंसाली या मोदी में से कोई भी व्यक्ति अगर उन देशों में छुपा है तो उसे हिरासत में लिया जाए। गिरफ्तारी के बाद उसके प्रत्यर्पण की कार्रवाई भी शुरू की जाए।

अगस्त में विशेष 'भगोड़ा आर्थिक अपराध कानून' अदालत (एफईओए) ने नीरव मोदी की बहन पूर्वी और उनके भाई निशाल को सार्वजनिक समन जारी कर उन्हें 25 सितंबर को पेश होने को कहा। समन में कहा गया है कि अगर वे अदालत में पेश नहीं हुए तो उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी।

नीरव मोदी की बहन पूर्वी मोदी और भाई निशाल मोदी के नाम 3 सार्वजनिक नोटिस जारी किए, क्योंकि ईडी ने नए कानून के तहत एक आवेदन में इन्हें हितबद्ध व्यक्तियों में गिना है। फरवरी में करीब 14 हजार करोड़ रुपए का घोटाला सामने आने के बाद मई में ईडी की ओर से नीरव मोदी की बहन पूर्वी मोदी को पहली बार नोटिस जारी किया गया था।

उन पर मनीलॉन्ड्रिंग के द्वारा पैसे के दुरुपयोग का आरोप है। ईडी ने इन दोनों पर मनीलॉन्ड्रिंग में लिप्त होने और घोटाले के सामने आने से पहले ही भारत से फरार हो जाने के आरोप लगाए हैं। 25 सितंबर को ही बैंक घोटाले के मुख्य आरोपी हीरा व्यापारी नीरव मोदी को भी पेश होने के लिए कहा गया है।

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